Отчет ООН: Гемблинг и схемы отмывания денег
📌 Основные положения:
- Рост схем отмывания:
Зафиксирован существенный рост количества преступных схем, связанных с использованием гемблинга для отмывания денег.
- География:
Особо проблемными зонами названы специальные игорные зоны в Юго-Восточной Азии.
- Механика схем:
- Деньги, полученные криминальным путем, попадают на счета подставных игроков.
- Через игровые операции они оборачиваются и выводятся как «выигрыши».
- Основная цель казино:
По мнению авторов отчета, некоторые казино — онлайн и офлайн — создаются исключительно для отмывания денег.
- Криптовалюты:
Играют особую роль в таких схемах благодаря анонимности и сложности отслеживания.
- Связь с кибермошенничеством:
Гемблинг все чаще связан с киберпреступностью и нелегальным финансированием.
Вывод
ОНН предупреждает о необходимости усиления контроля за игорным бизнесом, особенно в регионах с ослабленным регулированием, и подчеркивает необходимость международного сотрудничества для борьбы с преступными схемами, особенно с учетом роли криптовалют.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РК"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.