Greentube выплатит 1 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации в деле о борьбе с отмыванием денег в Великобритании

Левон Будагян

Комиссия по азартным играм Великобритании обязала Greentube Alderney, работающую под названием Admiral Casino, выплатить £1,0 млн после того, как расследование выявило ряд нарушений социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег в Великобритании.

К ним относятся непринятие достаточных мер предосторожности для выявления и предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Объявляя 9 января о решении, Комиссия заявила, что выплата будет произведена вместо финансового штрафа в соглашении об урегулировании, которое она заключила с оператором. Greentube признала недостатки на ранней стадии и следовала расследованию на протяжении всего времени. Все отмеченные проблемы были связаны с деятельностью на игровом сайте AdmiralCasino.co.uk, которым управляет Greentube.

Регулятор заявил, что Greentube нарушила два условия лицензии и кодекса практики в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года. К ним относятся пункт 3 условия лицензии, которое относится к удаленному взаимодействию с клиентами.

Подробно рассказывая о сбоях в системе, Комиссия заявила, что Greentube не всегда тщательно проверяла информацию для выявления возможных рисков отмывания денег или финансирования терроризма.

В одном случае игрок предоставил выписку из банка в качестве подтверждения адреса. Это показало несколько необычных транзакций, включая переводы более 100 000 фунтов стерлингов. Однако выписка была проверена только тогда, когда траты игрока достигли установленного порога четыре месяца спустя.

Читайте также:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.