БЭБ Украины требуют заочного суда над совладелицей Айбокс Банка по делу об отмывании $128 млн через нелегальные казино

Как работала схема?

По данным детективов БЭБ, акционеры банка организовали механизм легализации денег с использованием «мискодинга». В рамках схемы было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке.

Игроки нелегальных онлайн-казино пополняли свои аккаунты через переводы на реквизиты этих компаний, маскируя платежи под оплату товаров и услуг, которых фактически не существовало.

Судебные разбирательства и розыск

На основании собранных доказательств Шевцова была объявлена в розыск. В связи с ее нахождением за границей БЭБ запросило специальное досудебное расследование в суде Львова.

Шевцовой и двум ее пособникам предъявлены обвинения по статьям 203-2 (незаконная деятельность по организации азартных игр) и 209 (отмывание денежных средств) Уголовного кодекса Украины. Однако адвокаты подозреваемой, по данным БЭБ, затягивают процесс, постоянно меняя защитников и добиваясь переносов судебных заседаний.

Контекст

7 марта Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у Айбокс Банка. Причиной стали серьезные нарушения норм финансового мониторинга.

Это решение стало результатом расследования, проведенного БЭБ и Службой безопасности Украины (СБУ). В ходе расследования было установлено, что банк мог получать прибыль от сотрудничества с игорным бизнесом, которая составляла более 2,5 млрд гривен ($64 млн) в год.

В частности, банк подозревался в ненадлежащей проверке клиентов, связанных с онлайн-гемблингом и соревнованиями по спортивному покеру.

Читайте также:

• Румыния ограничит расходы на азартные игры до 10% от ежемесячного дохода
• 3,37 млн граждан Японии использовали зарубежные онлайн-казино

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.